Управление «К» ФСБ начало проверку QIWI Банка

На прошлой неделе ФСБ начала проверять QIWI Банк на предмет возможного вывода за рубеж денежных средств, полученных незаконным путем. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, осведомленный о проверке.

Отмечается, что проверку по заявлению Банка России проводят сотрудники управления «К» ФСБ РФ. Причиной проверки стало увеличение количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых, в том числе, и с территории Украины, рассказал источник издания.

Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля 2024 года. По данным регулятора, QIWI Банк действовал вразрез с федеральными законами, регулирующими банковскую деятельность. Более того, QIWI Банк регулярно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма.

Ранее Агентство экономических новостей писало, что на электронных кошельках QIWI Банка находится 4,4 млрд рублей.