FT объяснила ошибки трейдера Trafigura, потерявшего $577 млн из-за фальшивого никеля

Международная компания-трейдер Trafigura, которая была обманута на $577 млн индийским продавцом металла через схему с фальшивым никелем, допустил ряд ошибок. Об этом информирует издание Financial Times.

В материале агентства отмечается, что трейдер, базирующийся в Сингапуре, не потребовал сертификаты анализа, а также не обратил внимание на неверный код товаров в таможенной декларации.

Пострадавшая компания сообщила, что компании, аффилированные с Prateek Gupta, выдали ей 1100 контейнеров, в которых должен был находиться высококачественный никель. Указывается, что дело о мошенничестве может оказаться крупнейшим среди когда-либо рассматриваемых судами в Лондоне.

Издание сообщило, что схема обмана работала через обратные сделки, когда Trafigura приобретала партии сырья, а после прибытия его в пункт назначения продавала обратно, в том числе предприятиям, связанным с индийской компанией. Содержимое, как сообщается, не подлежало досмотру.

По информации Bloomberg, никель чаще всего участвует в мошеннических схемах. Он является дорогим материалом, однако при этом продается в больших объемах, так что контроль за перевозками бывает довольно слабым.

Ранее Агентство Экономических Новостей сообщало, что в Польше заявили о прекращении поставок российской нефти в страну.