Фото: Центральный Банк России
Банк России призвал кредитные организации усилить контроль за своими платежными агентами. Об этом регулятор сообщил на своих страницах в соцсетях.
В данный момент ряд агентов при упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные граждан, открывая без их ведома кошельки. Эти кошельки впоследствии используются для расчетов с теневым бизнесом, в частности, с нелегальными онлайн-казино и букмекерами.
Платежными агентами могут быть юрлица или ИП, которые по договору с банками могут выполнять часть их операций. Банк России отметил, что кредитным организациям следует внимательнее относится к выбору агентов и проверять их на соблюдение антиотмывочного законодательства.
До этого сообщалось, что ЦБ РФ поддержал закон о «второй руке» для борьбы с мошенничеством в отношении пожилых людей. Согласно заявлению главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, пожилой человек сможет назначить близкого человека, доверенное лицо, которой сможет заблокировать подозрительный перевод. Банкам уже рекомендован этот сервис, и, как считает глава ЦБ, его следует закрепить законодательно.
Ранее Агентство экономических новостей писало, что Силуанов пообещал налоговую амнистию тем, кто начнет работать «в белую».
В результате посещения военного музея Минобороны в Балтийске несовершеннолетний лишился пальца. Об этом информирует пресс-служба…
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 34 человека, большинство из которых — известные…
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали вооруженных грабителей, которые пытались похитить товары из магазина, специализирующегося на…
К моменту отзыва лицензии у Банка корпоративного финансирования (БКФ) 876 клиентов из Новосибирской области разместили…
В 2024 году в Российской Федерации было отмечено значительное увеличение числа посетителей игорных зон. По…
Представители игорных зон России, расположенные в Красной Поляне, Калининградской области, Алтайском крае и Приморском крае,…