ЦБ призвал российские кредитные организации усилить контроль за денежными транзакциями в магазинах. Речь идет о том, что отдельные продавцы могут переводить деньги покупателей в адрес игорного бизнеса. Такие операции осуществлялись и в ресторанах. Об этом пишет РБК.
В ходе мониторинга эквайринговых организаций операций банков регулятор выявил уязвимости, которые дают возможность использовать услугу недобросовестными участниками рынка. Во избежание таких ситуаций ЦБ подготовил рекомендации.
В Банке России уточнили, что выявлены случаи, когда в заведениях общепита сотрудники с помощью переносного терминала, не принадлежащего организации, при снятии средств за оплату счета перенаправляли их в автосалоны и туристические компании с целью потом приобрести у них наличные.
По данным ЦБ, в 2022 году объем подобных операций достиг 100 млрд рублей.
Также, как указали в Центробанке, денежные средства переводились игорному бизнесу через сайты объявлений. Подобные операции осуществлялись при оплате чаевых, услугах МФО и т. д.
В будущем ЦБ рекомендует магазинам и другим предприятиям выдавать коды MCC, указывающие на категорию товара или услуги. В свою очередь кредитные организации будут проводить периодическую проверку транзакций.
Ранее Агентство экономических новостей сообщало, что банки РФ ждут повышения ключевой ставки и нарастили заимствования у ЦБ в октябре.
В июле текущего года наблюдается двукратный рост импорта вина из стран Европейского Союза в Российскую…
Банку России разрешат объявлять сотрудников ветеранами труда. Об этом сообщает Lenta.ru. Группа депутатов и сенаторов…
Эксперты отмечают, что простое перемещение средств в пределах одного банка под заманчивую процентную ставку может…
Минэкономики выставило на всеобщее обсуждение проект документа, определяющего параметры нового федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ).…
По результатам опроса, 46% граждан России не готовы к участию в программе долгосрочных сбережений…
Согласно данным агентства Bloomberg, с конца июня цена на российскую нефть сорта Urals снизилась примерно…