По словам Кирилла Грошикова, начальника отдела Росфинмониторинга, более половины клиентов российских банков-нерезидентов предоставляют недостоверные паспортные данные. Он отметил, что этот вопрос требует серьезного внимания, хотя пока нет четких решений по его улучшению. Об этом сообщает Коммерсантъ.
Грошиков подчеркнул, что в процессе взаимодействия с финансовыми разведками других стран выясняется, что свыше 50% клиентов представляют ложные данные или вовсе не существуют, что указывает на возможные злоупотребления. Эти проблемы были озвучены на конференции Финополис-2024.
Кроме того, Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга, сообщил, что нерезидентов, включая мигрантов, вовлекают в дроперские схемы, связанные с обналичиванием украденных средств. По данным Центробанка, в 2023 году банки зафиксировали 34,8 миллиона попыток мошенничества с целью хищения денег у граждан. В Ассоциации банков России отметили, что отдельные дела дроперов доходят до судебных разбирательств.
Ранее Агентство экономических новостей сообщало, что количество мошенничеств с обещаниями доходности 30-50% на инвестиции, увеличилось.
В Балашихе следственные органы обнаружили похищенный комплекс из 15 объектов недвижимости, который принадлежал Министерству обороны…
В штате Огайо, США, неизвестные ограбили магазин, похитив более 100 ботинок на правую ногу, в…
В 2023 году доступность жилья в России немного улучшилась: на покупку квартиры можно накопить за…
В развитие горнолыжного курорта «Аджигардак» в Ашинской районе Челябинской области до 2028 года планируется инвестировать…
Заместитель министра финансов Павел Кадочников сообщил, что субсидии регионам в 2025 году не будут сокращены,…
Минстрой утвердил изменения в расчете платы за техобслуживание газового оборудования, что приведет к её снижению.…