Политика

FATF может исключить Турцию из серого списка после инспекции

11 марта 2024, 10:40 — Агентство Экономических Новостей

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) может исключить Турцию из своего серого списка после проверки, которая будет проведена до лета. Об этом изданию Ekonomim рассказал глава FATF Раджа Кумар.

В прошлом месяце на ассамблее FATF было объявлено, что Анкара завершила реализацию плана действий, необходимого для выхода из серого списка. В частности, Турция укрепила систему аудита организаций и финансовых потоков для выявления рисков отмывания денег, а также начала применять эффективный риск-ориентированный подход к аудиту.

Но для подтверждения этого прогресса нужно до июня провести выездную проверку. Группа наших экспертов проведет инспекцию и представит результаты на июньской генассамблее.

Недостатки в мерах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма были обнаружены у турецкой стороны еще в 2019 году, напомнил Кумар. Тогда республике дали время устранить недочеты, однако в 2021 году специалисты вновь выявили серьезные проблемы. В связи с этим FATF внесла Турцию в серый список, предусматривающий усиленный мониторинг государства.

Ранее Агентство экономических новостей писало, что нефтяной терминал Дортиол в турецкой провинции Хатай решил прекратить принимать продукцию российского происхождения и любые товары, загруженные в портах РФ.

Екатерина Фролова

Окончила Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина. Училась на факультете иностранных языков, владею английским и французским. Еще в университете подрабатывала в новостном агентстве, и с тех пор любовь к этому виду деятельности не угасла. Попробовав себя в нескольких профессиях, пришла к выводу, что работа в СМИ наиболее близка мне.

Поделиться
Опубликовано
Екатерина Фролова

Последние статьи

Ремонт в квартирах подорожал на 11,3%

Средняя стоимость ремонта квартир за период с января по сентябрь 2024 года достигла 9,8 тыс.…

1 минута назад

В заброшенном карьере Свердловской области нашли золото и серебро на 3,8 млрд рублей

В заброшенном карьере, расположенном под Дегтярском в Свердловской области, были обнаружены запасы золота и серебра,…

8 минут назад

В 2024 году в Россию привезли свыше 100 новых моделей автомобилей

Эксперты проанализировали новинки, представленные на российском автомобильном рынке в 2024 году. В расчет брались только…

9 минут назад

SHOT: ФНС ликвидировала компанию рэпера Miyagi из-за долгов и недостоверных сведений

Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла решение о ликвидации компании Miyagi (Азамата Кудзаева). В 2020 году…

19 минут назад

WP: генсек НАТО Рютте планирует призвать Трампа не уступать РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует посетить резиденцию Мар-а-Лаго, где в настоящее время находится победитель…

32 минуты назад

«Известия»: 44% россиян хотели бы тратить на дорогу до работы не более получаса

Анализ рынка труда крупнейших городов России, проведенный аналитиками «Яндекс Недвижимости» и hh.ru, показал, что для…

35 минут назад