Фото: freepik.com / freepik
Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон обвиняется в выводе из России более 48 млрд рублей, ранее следствие заочно признало его виновным в выведении 126 млрд рублей по другому делу, сообщили в пресс-центре МВД РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
По версии следствия, все преступления совершались по одной схеме, которую контролировал обвиняемый вместе с сообщниками Александром Коркиным, Владимиром Плахотнюком и Ренато Усатым.
С 2013 по 2014 год Вячеслав Платон, являясь фактическим владельцем АО КБ «Молдиндконбанк», координировал вывод из РФ денежных средств клиентов международного преступного сообщества под видом валютных операций с российскими банками. В криминальной схеме участвовало более 20 российских кредитных организаций.
Уголовное дело направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствии Вячеслава Платона, поскольку заместителем генпрокурора Республики Молдова отказано в его экстрадиции в РФ.
В настоящее время Платону заочно предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 193.1 УК РФ.
Ранее Агентство экономических новостей информировало, что загруженность крымских отелей и пансионатов по итогам 2024 года достигла 60%
Норвежский суд постановил выплатить российско-британскому бизнесмену Андрею Якунину компенсацию в размере 2,7 миллиона норвежских крон…
С 15 октября компания «Башнефть-Розница» осуществила корректировку цен на топливо. Начиная со вторника, произошел рост…
В Хабаровске сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности по краю была пресечена попытка незаконного вывоза…
В текущей экономической ситуации снятие денежных средств со вклада оправдано исключительно в случаях острейшей необходимости,…
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выразила обеспокоенность по поводу чрезмерно высокой наценки на хлеб в…
Согласно данным экспертов «Чек Индекс», наблюдается смена отношения российского потребителя к сегменту рынка подержанной одежды…