Фото: unsplash.com / Justin Lim
После разразившегося в августе скандала с отмыванием денег на сумму 1,8 миллиарда долларов кредитные организации Сингапура ужесточили проверку своих клиентов, в том числе при открытии счетов. Об этом пишет издание Financial Times.
Банки направили клиентам и их консультантам предупреждения об увеличении периода ожидания открытия частного банковского счета до трех-четырех месяцев.
В прошлом месяце в республике арестовали 10 иностранцев в рамках расследования преступлений, связанных с отмыванием денег, мошенничеством и фальсификацией документов. Правоохранители нашли у злоумышленников ювелирные изделия, золотые слитки, дизайнерские сумки, наличные средства и криптоактивы. Были конфискованы 94 объекта недвижимости и свыше 50 элитных автомобилей, а также заморожены 35 банковских счетов.
После этого ЦБ Сингапура уведомил финансовые институты о необходимости тщательной проверки всех сделок. FT отмечает, что регулятор серьезно относится к произошедшему, надзорные мероприятия с финансовыми учреждениями продолжаются.
Ранее Агентство экономических новостей сообщало, что Сбербанк снизил ставки по ряду вкладов. Все подробности представлены в материале.
В результате посещения военного музея Минобороны в Балтийске несовершеннолетний лишился пальца. Об этом информирует пресс-служба…
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 34 человека, большинство из которых — известные…
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали вооруженных грабителей, которые пытались похитить товары из магазина, специализирующегося на…
К моменту отзыва лицензии у Банка корпоративного финансирования (БКФ) 876 клиентов из Новосибирской области разместили…
В 2024 году в Российской Федерации было отмечено значительное увеличение числа посетителей игорных зон. По…
Представители игорных зон России, расположенные в Красной Поляне, Калининградской области, Алтайском крае и Приморском крае,…