Мошенники помогли фирмам уклониться от налогов на сумму 15 млн рублей

Фото: unsplash

11 августа 2022, 13:31 — Агентство Экономических Новостей

Сотрудники УМВД РФ по Владимирской области пресекли незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей на территории региона, сообщается на сайте МВД РФ. Трое злоумышленников помогали коммерческим организациям уклоняться от налогов.

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин 39 лет и 61 года, а также 62-летнюю женщину.

С января 2019 года по 2022 год фигуранты с неизвестными подельниками без лицензии осуществляли банковские операции в интересах действующих фирм и ИП. Организации таким образом уклонялись от налогов и сборов.

Со счетов компаний было снято порядка 145 млн рублей. За свои «услуги» фигуранты взимали процент от общей суммы сделки и таким образом заполучили не менее 9 млн рублей.

Подозреваемых обыскали и изъяли документы, компьютеры, печати, электронные цифровые подписи в качестве доказательств. На данный момент возбуждено уголовные дела по статье «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей».

Ранее АЭН сообщало, что восемь жителей Ставрополя ответят в суде за мошенничество при получении гранта. Расследование уголовного дела окончено Следственным управлением МВД России по Ставропольскому краю

Анна Соклакова

Я студентка факультета журналистики МГУ, имею успешный опыт работы новостником в региональном СМИ. Еще со школы меня тянет к журналистике цифр, фактов и анализа, поэтому я связываю свою профессиональную деятельность именно с деловым сегментом. Больше всего я интересуюсь энергетическим комплексом и бизнесом, а также банковским делом и технологиями.