Правоохранительные органы Москвы задержали организатора незаконной банковской деятельности, объем которой превысил 200 миллионов рублей. Об этом сообщает «Агентство Москва» со ссылкой на Ирину Волк.
По ее словам, сотрудники ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, занимавшейся выводом денежных средств за рубеж в форме криптовалюты с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере.
Для сокрытия своей деятельности преступники использовали вывески туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной и в других районах столицы. Связь с потенциальными клиентами осуществлялась через чат-приложения.
В отношении организатора возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Организатору предъявлено обвинение, и ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее Агентство экономических новостей информировало, что работающим на Москву IT-специалистам могут разрешить льготную ипотеку под 6 %.
Несмотря на значительное снижение цены с 3 миллионов долларов до 125 миллионов рублей, особняк Аллы…
Московский Таганский районный суд частично удовлетворил иск народной артистки Любови Успенской к Филиппу Киркорову о…
Житель Челябинской области стал обладателем значительной денежной суммы в размере 1,2 млн рублей, благодаря выигрышу…
Китайская компания Zeekr объявила о начале блокировки электромобилей, ввезенных в Россию по нелегальным схемам. Об…
В августе 2024 года оптовые цены на молочные продукты увеличились на 11% по сравнению с…
Согласно данным Министерства финансов Украины, объемы финансовой помощи со стороны стран Запада Украине в первой…