Фото: freepik.com
Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала изданию RT, какие финансовые операции привлекают особое внимание банков и что делать, чтобы вашу карту не заблокировали.
Эксперт отметила, что в перечень подозрительных действий входят, в частности, более 30 операций в день, проведенных клиентами, а также транзакции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме свыше 100 тыс. рублей в день или 1 млн рублей в месяц.
Кроме этого, подозрительным для банка может показаться время менее минуты между зачислением денег и их списанием, отсутствие платежей в пользу компаний, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата услуг ЖКХ, услуг связи, товаров и т.п.).
Ранее Агентство Экономических Новостей сообщало, что первая организованная группа туристов из КНР прибыла в Россию в четверг, 23 февраля. Это оказались первые гости страны после пандемии из Китая.
В результате посещения военного музея Минобороны в Балтийске несовершеннолетний лишился пальца. Об этом информирует пресс-служба…
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 34 человека, большинство из которых — известные…
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали вооруженных грабителей, которые пытались похитить товары из магазина, специализирующегося на…
К моменту отзыва лицензии у Банка корпоративного финансирования (БКФ) 876 клиентов из Новосибирской области разместили…
В 2024 году в Российской Федерации было отмечено значительное увеличение числа посетителей игорных зон. По…
Представители игорных зон России, расположенные в Красной Поляне, Калининградской области, Алтайском крае и Приморском крае,…