Фото: freepik.com/ freepik
На прошлой неделе ФСБ начала проверять QIWI Банк на предмет возможного вывода за рубеж денежных средств, полученных незаконным путем. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, осведомленный о проверке.
Отмечается, что проверку по заявлению Банка России проводят сотрудники управления «К» ФСБ РФ. Причиной проверки стало увеличение количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых, в том числе, и с территории Украины, рассказал источник издания.
Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля 2024 года. По данным регулятора, QIWI Банк действовал вразрез с федеральными законами, регулирующими банковскую деятельность. Более того, QIWI Банк регулярно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма.
Ранее Агентство экономических новостей писало, что на электронных кошельках QIWI Банка находится 4,4 млрд рублей.
В результате посещения военного музея Минобороны в Балтийске несовершеннолетний лишился пальца. Об этом информирует пресс-служба…
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 34 человека, большинство из которых — известные…
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали вооруженных грабителей, которые пытались похитить товары из магазина, специализирующегося на…
К моменту отзыва лицензии у Банка корпоративного финансирования (БКФ) 876 клиентов из Новосибирской области разместили…
В 2024 году в Российской Федерации было отмечено значительное увеличение числа посетителей игорных зон. По…
Представители игорных зон России, расположенные в Красной Поляне, Калининградской области, Алтайском крае и Приморском крае,…