Житель Новосибирска незаконно обналичивал средства на сумму 17,5 млн рублей

Следователь ГУ МВД России по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Мошковского района Новосибирской области, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

Предварительно установлено, что директор коммерческой организации открыл в нескольких финансовых учреждениях счета и получил на них учетные данные. После этого обвиняемый за денежное вознаграждение передал полученные коды доступа третьим лицам для незаконного приема, выдачи и перевода денежных средств. Он занимался этим с апреля по август 2020 года и в результате обналичил более 17,5 миллионов рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 31-летний подозреваемый был задержан. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении 4 эпизодов противоправной деятельности. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

На данный момент уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.