Заседание внутреннего органа FATF, занимающегося рассмотрением кандидатур на внесение в список, пройдет 22 октября. Группа разработки финансовых мер борьбы с…
Парламент Сингапура представил законопроект, направленный на усиление и упрощение борьбы с отмыванием денежных средств. Согласно сингапурскому изданию The Straits Times,…
Криптовалютная биржа Binance подписала соглашение, в рамках которого официально согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов по делу об…
Приостановка участия России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF) не навредила гражданам и отечественному бизнесу.…
ЦБ призвал российские кредитные организации усилить контроль за денежными транзакциями в магазинах. Речь идет о том, что отдельные продавцы могут…
Пресс-служба Росфинмониторинга рассказала "Газете.Ru" о том, что в 2022 году объем подозрительных операций по выводу денег из России в иностранные…