Власти РФ одобрили законопроект, разработанный Росфинмониторингом и предполагающий ограничение максимального размера разового перевода денежных средств без открытия банковского счета. Об…
Операции с цифровым рублем будут недоступны для клиентов, входящих в «красную» категорию риска нарушения антиотмывочных норм. Об этом рассказал замдиректора…
Российские власти разработали механизм по контролю за продажей валютной выручки экспортерами, предусмотренный указом президента РФ Владимира Путина от 11 октября.…
Росфинмониторинг сообщил о вступлении в силу решения суда о взыскании в пользу государства 83 % акций Территориальной генерирующей компании №2…
Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий ряд экспортеров в течение шести месяцев репатриировать и продавать на российском рынке валютную…
Лимиты на остаток средств на электронных кошельках и максимальный размер перевода с них для граждан, прошедших идентификацию, могут повысить с…
Пресс-служба Росфинмониторинга рассказала "Газете.Ru" о том, что в 2022 году объем подозрительных операций по выводу денег из России в иностранные…
Основой «ресторанной схемы» обналичивания средств оказался «разлом эквайринга». Об этом информирует издание РБК. Об этом говорится в материалах межведомственной проверки.…
Совместными усилиями Росфинмониторинг, Банк России и Федеральная налоговая служба РФ обнаружили и пресекли деятельность одной из крупнейших теневых площадок по…
Опубликованы результаты II Международной олимпиады по финансовой безопасности, где лучшими стали 26 школьников и 72 студента из порядка 500 финалистов.…